Двух белгородцев осудили за незаконную обналичку

19.11.2019 15:17 1

Двух белгородцев осудили за незаконную обналичку

За 2,5 года мужчины, зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, получили 34 млн рублей дохода.

Суд установил, что они незаконно обналичивали и переводили транзитом деньги, используя реквизиты 28 юрлиц и 9 индивидуальных предпринимателей.

Злоумышленников осудили по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 7 лет.

Суд приговорил одного из мошенников к трём годам исправительной колонии с выплатой штрафа 300 тыс. рублей. А второго из‑за тяжёлой болезни осудили на два года условно с таким же штрафом, но благодаря амнистии освободили от наказания.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Во все тяжкие. Как не превратиться в пыль в жерновах новогоднего корпоратива Белгородские компании переходят на производство мяса без антибиотиков От кондитера до звонаря: чему научат детей в белгородском «Мастерславле» Слот Captain Nemo в лучшем качестве - на сайте Три топора Мода или здравый смысл. Что мы забываем на пути к здоровому образу жизни

Лента публикаций