3
За 2,5 года мужчины, зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, получили 34 млн рублей дохода.
Суд установил, что они незаконно обналичивали и переводили транзитом деньги, используя реквизиты 28 юрлиц и 9 индивидуальных предпринимателей.
Злоумышленников осудили по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 7 лет.
Суд приговорил одного из мошенников к трём годам исправительной колонии с выплатой штрафа 300 тыс. рублей. А второго из‑за тяжёлой болезни осудили на два года условно с таким же штрафом, но благодаря амнистии освободили от наказания.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.
*