Белгородец получил 2,5 года колонии за незаконную обналичку более 8 млрд рублей

08.08.2018 19:28 0

Белгородец получил 2,5 года колонии за незаконную обналичку более 8 млрд рублей

Махинации позволили мужчине «заработать» свыше 83 млн рублей.

С 1 января 2013-го по 21 апреля 2016-го мужчина помогал обналичивать деньги предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов и скрывающим реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Мошенник незаконно обналичивал или переводил транзитом деньги, используя реквизиты более 80 фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. За это он получал 1 % от переведённой суммы. За три с лишним года мужчина обналичил или перевёл более 8 млрд рублей и получил свыше 83 млн рублей.

Ему назначили 2,5 года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей в доход государства за незаконную банковскую деятельность.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Опрос: какие продукты будут на вашем новогоднем столе Полимерные, футбольные, твои. Что особенного в банкнотах, выпущенных к чемпионату мира в России Коляда накануне Рождества. Как в старину белгородцы отмечали зимние праздники Килограммы – зубами, тонны – руками. Как белгородец ставит рекорды страны Внутриквартальные сети должны чинить УК, а люди в квартиры с плесенью не переезжали

Лента публикаций