За 2,5 года мужчины, зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, получили 34 млн рублей дохода. Суд установил, что они незаконно обналичивали и переводили транзитом деньги, используя реквизиты 28 юрлиц и 9 индивидуальных предпринимателей. Злоумышленников осудили по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере».